Российское законодательство предусматривает возможность использования
(*ответ*) покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного) аккредитива
отзывного и назывного аккредитива
открытого и закрытого аккредитива
покрытого (гарантированного) и непокрытого (депонированного) аккредитива
С точки зрения объективной стороны, наиболее распространенными формами хищения векселя являются
(*ответ*) кража, присвоение и мошенничество
грабеж, присвоение и вымогательство
кража и вымогательство
грабеж, разбойное нападение и вымогательство
Самым простым вариантом маскировки происхождения преступных доходов с использованием возможностей финансовых учреждений является обмен
(*ответ*) мелких купюр на более крупные
векселей на наличность
чеков на наличность
крупных купюр на более мелкие
Согласно правилам выдачи векселя, подпись лица, уполномоченного от имени векселедателя, должна быть выполнена чернильной, шариковой или капиллярной ручкой, а также
(*ответ*) фломастером черного или темно-синего цвета
факсимильным штемпелем
карандашом черного или темно-синего цвета
фломастером любого цвета
Специальные обязательства принимают работники: 1) которым доверена информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 2) которым переданы для хранения или других целей имущество и другие ценности; 3) участвующие в осуществлении операций кредитной организации на финансовых рынках. Верными утверждениями являются
(*ответ*) 1, 2, 3
2, 3
1, 3
1, 2
Уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, определяется как
(*ответ*) мошенничество
кража
коммерческий подкуп
злоупотребление полномочиями
Упрощенный порядок взыскания долгов (безусловная вексельная сила)
(*ответ*) не предусмотрен законодательством Российской Федерации
существовал в период «военного коммунизма»
никогда не существовал в нашей стране
предусмотрен законодательством Российской Федерации
Финансовый документ, содержащий прямое обязательство векселедателя уплатить оговоренную сумму приобретателю либо по его приказу любому другому лицу, определяется как _ вексель
(*ответ*) простой
защищенный
сложный
переводной
Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо, определяется как
(*ответ*) овердрафт
вексель
чек
аккредитив
Функции методического руководства и координации деятельности кредитных организаций Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отнес к компетенции
(*ответ*) Банка России
Правительства РФ
Президента РФ
Минфина РФ
Хищение кассовой наличности по субъекту посягательства можно разделить на _ групп(ы)
(*ответ*) три
пять
две
четыре
Хищения денежных средств банка, совершаемые с использованием пластиковых карт, с позиций УК РФ рассматриваются как
(*ответ*) мошенничество
разбой
незаконное получение кредита
лжепредпринимательство