Отправными структурными элементами «деятельности банка» являются _ деятельности банка
(*ответ*) средства и процесс
условия и процесс
средства и результаты
средства и цели
Периодичность проверок банков устанавливается Банком России, как правило, не реже одного раза в_ год(а), лет
(*ответ*) два
пять
три
один
Персонал банка делится на: 1) руководство банка; 2) высший персонал; 3) средний персонал; 4) низший персонал; 5) технический персонал. Верными утверждениями являются
(*ответ*) 1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 3, 5
2, 3, 4
По источнику происхождения криминалистические методы и средства разграничиваются на следующие основные группы: 1) криминалистическая техника; 2) криминалистическая тактика; 3) криминалистическая стратегия; 4) криминалистическая методика. Верными утверждениями являются
(*ответ*) 1, 2, 4
2, 3
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Подразделение (служба) внутреннего контроля банка создается в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «_»
(*ответ*) О банках и банковской деятельности
Об информации, информационных технологиях и защите информации
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
О безопасности
Полиграф представляет собой устройство, объективно регистрирующее
(*ответ*) психофизические реакции человека
следы устной речи
запаховые следы человека
пальцевые отпечатки злоумышленника
Порядок организации и функционирования служб внутреннего контроля банка детально регламентирован Положением от 16 декабря 2003 г. № 242-П «_»
(*ответ*) Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах
Об обязательных нормативах банков
О безналичных расчетах в Российской Федерации
О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России
Посягательство на установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами требования, условия и запреты, связанные с созданием банка, организацией и целями его деятельности, характеризуется как угроза
(*ответ*) порядку функционирования
внеоперационной деятельности банка
операционной деятельности банка
потери имущества
Потери имущества и управления, создающие угрозу существованию банка, которые он не может устранить без привлечения внешних средств, определяются как _ ущерб
(*ответ*) условно восполнимый
катастрофический
невосполнимый
восполнимый
Право применения негласных методов и использования негласных источников в целях добывания информации принадлежит исключительно
(*ответ*) оперативным подразделениям правоохранительных органов и специальных служб
оперативным подразделениям специальных служб
Службе внутреннего контроля банка
Службе безопасности банка
Правовой основой предупредительно-профилактической и сыскной деятельности службы безопасности банка, осуществляемой в интересах собственной безопасности, служит Федеральный Закон «_»
(*ответ*) О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации
О коммерческой тайне
О милиции
Об оперативно-розыскной деятельности
Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков преимущественно методами охранительного содержания, представлены двумя отраслями материального права
(*ответ*) уголовного и административного
уголовного и уголовно-процессуального
гражданского и административного
уголовного и трудового