При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности нередко следователем назначается ревизия, под которой понимают
(*ответ*) проверку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (предприятия, организации и т.д.) путём установления правильности ведения операций бухгалтерского учёта, материального учёта складского хозяйства, оперативного учёта в сфере производства
проверку фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчётов предприятия на определённый момент времени
проверку, проводимую специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией по отношению к ревизуемой организации
проверку, проводимую лицами, выделяемыми руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ
При расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения, аудио-, видеозапись с содержанием разговора между потерпевшим и подозреваемыми (обвиняемыми) направляется на _ экспертизу
(*ответ*) фоноскопическую
одорологическую
инженерно-техническую
компьютерно-техническую
При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях, назначают экспертизы
(*ответ*) судебно-бухгалтерскую, инженерно-технологическую
налоговую, графологическую
дендрологическую, генетическую
документоведческую, товароведческую
Признаками использования результатов хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, могут выступать
(*ответ*) совершение крупных сделок по приобретению ценных вещей, недвижимости
(*ответ*) наличие крупных вкладов в банке
участие в благотворительных акциях
скупка акций данного предприятия
Процедура достижения договорённости между должником и кредитором относительно отсрочки платежа называется
(*ответ*) мировым соглашением
реорганизационной процедурой
преднамеренным банкротством
конкурсным производством
Процесс, осуществляемый с целью придания полученных преступным путём финансовых средств в виде правомерно полученных, называется
(*ответ*) легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём
приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём
сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём
использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём
Ревизия может быть
(*ответ*) ведомственной и вневедомственной
ведомственной и инвентаризационной
коммерческой и государственной
бухгалтерской и товарной
Реорганизационные процедуры в отношении организации должника (банкрота) включают в себя
(*ответ*) внешнее управление имуществом должника
(*ответ*) санацию (оздоровление) с целью предотвращения ликвидации организации должника
слияние организации должника (банкрота) с другой, более благополучной с финансовой точки зрения организацией.
получение новых кредитов в банках
С помощью проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения можно установить следующие обстоятельства - это
(*ответ*) характер и степень тяжести причиненного здоровью потерпевшего вреда
принадлежность следов зубов подозреваемому
степень виновности каждого из подозреваемых
время совершения преступления
С целью обнаружения на руках задержанного по подозрению в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг пятен и следов типографской краски и иных материалов, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег, проводится
(*ответ*) освидетельствование
следственный эксперимент
личный обыск
допрос