При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, приемлема следующая схема
(*ответ*) установление круга лиц, подозреваемых в легализации незаконных доходов
(*ответ*) установление наличия у этих лиц связей с коммерческими структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли
(*ответ*) выборочная проверка коммерческих структур, получивших за короткое время большой доход или имеющих изначально большой уставный фонд, на предмет законности их деятельности
(*ответ*) выявление коммерческих операций, которые могут свидетельствовать о незаконной финансовой деятельности.
выявление наличия коррупционных связей в различных органах власти
При расследовании налоговых преступлений для установления соответствия документов существующим правилам организации бухгалтерского учёта и отчётности назначается
(*ответ*) криминалистическая экспертиза документов
судебно-бухгалтерская экспертиза
судебно-экономическая экспертиза
судебно-товароведческая экспертиза
При расследовании налоговых преступлений назначаются следующие экспертизы
(*ответ*) судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая
почерковедческая, баллистическая
технико-криминалистическая, товароведческая
инженерно-технологическая, компьютерно-техническая
При расследовании налоговых преступлений производится осмотр
(*ответ*) документов
(*ответ*) помещений
(*ответ*) местности
трупа
животных
При расследовании незаконного использования товарного знака в ходе допроса подозреваемого необходимо выяснить следующие обстоятельства
(*ответ*) обращался ли подозреваемый в Патентное ведомство с целью регистрации использования на своей продукции товарного знака, если да, то получал ли он отказ в регистрации
(*ответ*) знал ли подозреваемый, что использует чужой товарный знак без разрешения владельца
(*ответ*) совершал ли он аналогичные действия ранее
наличие коррупционных связей в органах государственной власти
При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо провести следующие следственные действия
(*ответ*) произвести выемку в патентном ведомстве
(*ответ*) допросить владельца товарного знака
(*ответ*) допросить потребителей
(*ответ*) произвести выемку приобретённых потребителями товаров
(*ответ*) назначить необходимые по делу экспертизы
произвести задержание подозреваемых
При расследовании незаконной банковской деятельности подлежит установлению
(*ответ*) наличие или отсутствие регистрации или специального разрешения (лицензии)
(*ответ*) отсутствие нарушений лицензионных требований
(*ответ*) причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере
выполнение требований организационно-охранного характера
При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности важную роль играет инвентаризация, под которой понимают
(*ответ*) проверку фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчётов предприятия на определённый момент времени
проверку, проводимую специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией по отношению к ревизуемой организации
проверку, проводимую лицами, выделяемыми руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ
независимую, вневедомственную проверку бухгалтерской отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований, проводящуюся специальными лицами
При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности до возбуждении уголовного дела производят следующие следственные действия
(*ответ*) осмотр места происшествия
(*ответ*) свидетельствование
(*ответ*) назначение экспертизы
допрос потерпевшего, свидетеля